भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी को लेकर अक्सर बड़े घोटालेबाज सरकारी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर रहते हैं. अब ईडी के रडार पर केरल स्थित एक प्राइवेट फर्म पर आ गई है.

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 300 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया. यह फर्म ग्लोबल ज्वैलरी दिग्गज JoyAlukkas India Pvt Ltd है और इसके मालिक जॉय अलुक्कास वर्गीज हैं.

जांच एजेंसी ने कहा कि फर्म ने FEMA (Foreign Exchange Management Act) की धारा 4 का उल्लंघन किया है. ईडी ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि हवाला चैनलों के जरिए भारी मात्रा में नकदी भारत से दुबई भेजी गई. इस पैसे का निवेश जॉय अलुकास वर्गीस की जॉय अलुकास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में किया गया था.

प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और एफडी सब कुर्क

वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली ईडी ने जॉय अलुकास वर्गीज की 81.54 करोड़ रुपये की 33 अचल संपत्तियों, 3 बैंक खातों और 3 एफडी की कुर्की कर ली है. इसके अलावा, JoyAlukkas India Private Limited के 217.81 करोड़ रुपये के शेयर भी कुर्क किए गए हैं.

इस अरबपति कारोबारी के ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद ईडी ने कहा, “तलाशी के दौरान उनके आधिकारिक दस्तावेजों, मेल और कर्मचारियों से साक्ष्य एकत्र किए गए थे, जो स्पष्ट रूप से हवाला लेनदेन में मिस्टर जॉय अलुकास की सक्रिय संलिप्तता साबित करते थे. इस रकम को बाद में जॉय अलुकास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में निवेश किया गया था.”

कौन है जॉय अलुक्कास?

जॉय अलुक्कास केरल के एक बिजनेसमैन हैं. वह जो अलुक्कास समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं. 2001 में Joy Alukkas ने अपनी कंपनी Joy Alukkas Jewellery शुरू की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

उनकी कंपनी के कार्यालय त्रिशूर और दुबई में हैं. भारत में उनके 85 शोरूम और विदेशों में 45 शोरूम हैं. उनकी कंपनी फॉरएवरमार्क ब्रांडेड हीरों की बिक्री करती रही है.

Forbes के मुताबिक Joy Alukkas की नेटवर्थ 3.1 अरब डॉलर यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए है. उन्होंने 1987 में अबू धाबी में अपना पहला विदेशी स्टोर खोला. 2022 की एक लिस्ट के अनुसार, जॉय अल्लुकस भारत के 69वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं.